Die italienische Finanzpolizei untersucht die UniCredit Bank und verdächtigt sie möglicher Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Nutzung komplexer Finanzprodukte der britischen Bank Barclays, berichten Quellen von Reuters.
UniCredit ist die größte Finanzinstitution in Italien und am stärksten in den Märkten Mittel- und Osteuropas engagiert unter allen Banken in Westeuropa. Die Polizei interessiert sich auch dafür, ob Intesa Sanpaolo ähnliche Produkte in anderen Banken verwendet hat. – Derzeit betrifft die Untersuchung keine anderen Banken – sagte eine Quelle, die anonym bleiben wollte. Die Finanzpolizei begann vor drei Monaten mit der Bearbeitung des gesamten Falls. Sie haben die Büros der UniCredit Bank überprüft und elektronische Daten von UniCredit, Intesa und Barclays, die die zweitgrößte Bank im Vereinigten Königreich nach Marktkapitalisierung ist, erhalten. Barclays wollte sich nicht zu der neuen Situation äußern, während Vertreter von Intesa erklärten, dass ihre Bank vollständig mit den Ermittlern kooperiert. UniCredit gab bekannt, dass sie vollständig mit jeder Institution kooperieren wird, die an diesem Fall interessiert ist. – Wir sind zuversichtlich in die Richtigkeit aller Schritte, die die Bank unternommen hat – sagten sie von der Bank. Die britische Zeitung Guardian berichtete bereits im März, dass Barclays das genannte Finanzprodukt für Italien eingeführt hat, das sie Projekt Brontos nannten, als Teil eines internationalen Plans, der darauf abzielt, Steuervermeidung im Vereinigten Königreich und anderen Ländern zu ermöglichen. Laut Quellen bot Barclays dieses Produkt 2007 den Banken UniCredit und Intesa Sanpaolo an. Berichten zufolge nahm UniCredit das Angebot in diesem Jahr an, während Intesa ablehnte.
