Geschäftsbeziehungen mit Steueroasen werden in diesem Jahr auf der Liste der kroatischen Finanzermittler höchste Priorität haben. Dies ist eine der Maßnahmen, die die Regierung ergreift, um Geldwäsche zu beenden, die zunehmend zu einer Straftat in Kroatien wird.
Obwohl nicht jede Geschäftstransaktion mit Offshore-Zonen im Kontext illegaler Aktivitäten betrachtet werden kann, ziehen die Geheimhaltung von Daten und die Geschwindigkeit der Transaktionen Eigentümer von ’schmutzigem Geld‘ an. Daher werden laut Ankündigungen von Finanzminister Slavko Linić in diesem Jahr auch Geschäftsbeziehungen mit Offshore-Zonen unter die Lupe der Ermittler kommen, insbesondere das Geld, das von ihnen durch Immobilienkäufe nach Kroatien fließt, schreibt Jutarnji list.
Daten der Zentralbank zeigen, dass unsere kroatischen Bürger in den letzten 20 Jahren große Summen in Offshore-Zonen auf der ganzen Welt investiert haben, obwohl nicht verallgemeinert werden kann, dass dies automatisch ’schmutziges Geld‘ beinhaltet.
Die Regierung hat daher ihre Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche intensiviert, wobei das Büro zur Verhinderung von Geldwäsche eine Schlüsselrolle spielt. Dieses Büro erhielt im vergangenen Jahr 572 Meldungen über verdächtige Transaktionen, von denen 59 aus dem Ausland stammten. In 131 Fällen wurde der Verdacht auf Geldwäsche als gerechtfertigt erachtet, während in einem Fall der Verdacht auf Terrorismusfinanzierung fiel.
Die zuständigen Behörden haben auf Grundlage der Erkenntnisse des kroatischen Finanz-CSI 10 Anklagen erhoben, und in sechs Fällen wurden auch Banken Anordnungen zur Beschlagnahme von verdächtigem Geld erteilt.
