Investor in Rimac Automobili nutzte die Dienste von Mossack Fonseca

Nachdem das Internationale Konsortium der Investigativen Journalisten seine Ergebnisse veröffentlicht hatte, begannen zahlreiche Länder mit Ermittlungen. Im kroatischen Handelsregister erscheint der Name der panamaischen Kanzlei neben dem Namen des Kolumbianers Frank Kanajet, einem der Investoren in Rimac Automobili.

Nach den gestrigen großen Protesten in Island trat der lokale Premierminister aufgrund des Panama-Papers-Skandals zurück, als bekannt wurde, dass sowohl er als auch seine Frau Offshore-Unternehmen nutzten, um Investitionen zu verbergen. Nachdem das Internationale Konsortium der Investigativen Journalisten seine Ergebnisse veröffentlicht hatte, begannen zahlreiche Länder mit Ermittlungen.

Drei Unternehmen. Drei Kunden, 22 Aktionäre. Alle sind mit der panamaischen Firma Mossack Fonseca verbunden, aus der über 11 Millionen vertrauliche Dokumente durchgesickert sind. Ob einer von ihnen in illegale Aktivitäten verwickelt war, wird von der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche untersucht. Im kroatischen Handelsregister erscheint der Name der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca neben dem Namen des Kolumbianers Frank Kanajet, einem der Investoren in Rimac Automobili.

– Dies ist ein Handelsunternehmen, das legal und transparent im Vereinigten Königreich registriert ist, und die genannte Kanzlei hat lediglich rechtliche Dienstleistungen für die Gründung des Unternehmens NAD am Unternehmenssitz an einer Adresse in London, Vereinigtes Königreich, bereitgestellt. NAD ist nur einer von vielen Nutzern der Dienste der genannten Kanzlei und ist nicht mit irgendwelchen potenziell fragwürdigen Aktivitäten des in den letzten Tagen erwähnten Geschäfts der Kanzlei verbunden, sagte Rimac Automobili, wie von N1 berichtet.

In Slowenien, Serbien und BIH ist die Anzahl der Eigentümer von Offshore-Unternehmen, die über die panamaische Firma gegründet wurden, viel höher als in Kroatien, wobei der ehemalige Ehemann von Severina, Milan Popović, und viele andere unter ihnen erwähnt werden. Obwohl sie mit Fehlverhalten gleichgesetzt werden, sind Offshore-Unternehmen Geschäfte, deren Aktivitäten nicht an das Land gebunden sind, in dem sie gegründet wurden, und sind daher nicht illegal.

Neben Steueroasen wie Panama oder den Jungferninseln sind Offshore-Unternehmen auch im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bekannt. Der Leak der panamaischen Dokumente hat die gesamte Welt aufgerüttelt, und viele Länder, wie Deutschland, suchen nach Wegen, um illegale Offshore-Unternehmen zu bekämpfen. Die Panama Papers, der größte Leak vertraulicher Informationen, werden noch lange untersucht werden.