Vater und Sohn Organisatoren der Gruppe, die über 630 Millionen Kuna gewaschen hat und in Haft endete

Die Organisatoren der Gruppe, die laut den Verdachtsmomenten von Uskok über 630 Millionen Kuna durch fiktive Goldverkäufe gewaschen haben, sind Vater und Sohn Ante und Luka Gale, die zusammen mit 11 anderen Verdächtigen am Freitagabend vom Bezirksgericht Zagreb für einen Monat in Untersuchungshaft genommen wurden.

Unter den 13 Angeklagten, die in Untersuchungshaft genommen wurden, befinden sich die Flüchtigen Antonijo und Pejo Ivić, deren Namen diese Woche nach dem Diebstahl von zwei Kilogramm Gold und 280.000 Euro aus dem Hauptquartier der Zagreber Kriminalpolizei öffentlich wurden, berichten die Medien. Die meisten der Angeklagten werden während der Ermittlungen hinter Gittern bleiben, da die Gefahr besteht, dass sie Zeugen beeinflussen oder die Straftat wiederholen, während die Ivićs ebenfalls in Untersuchungshaft genommen wurden, da Fluchtgefahr besteht.

Der stellvertretende Direktor von Uskok, Saša Manojlović, erklärte gegenüber Journalisten, dass der Ermittlungsrichter den Vorschlag von Uskok vollständig angenommen und die Untersuchungshaft für die 13 Angeklagten aufgrund der Gefahr, Zeugen zu beeinflussen und die Straftat zu wiederholen, angeordnet hat, während dies für zwei andere ebenfalls aufgrund von Fluchtgefahr galt.

Der Anwalt von Ante Gale, Mate Matić, sagte, sie würden gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen, die ihren Vorschlag, die Haft durch Kaution zu ersetzen, abgelehnt hat. Zunächst boten sie Immobilien an, aber Uskok blockierte laut Matić dieses Eigentum in einer „schnellen Aktion“ am Nachmittag, und dann boten sie einhunderttausend Kuna an, was das Gericht ablehnte. Auf der anderen Seite erklärte der Anwalt des Angeklagten Dinko Šutalo, Boris Vinčić, dass sie keine Kaution angeboten hätten, da sein Mandant kein Geld oder Eigentum habe.

Laut der Erklärung von Uskok haben die Organisatoren der Gruppe seit Mai 2014 andere in Kroatien und Italien verbunden, um illegale Gewinne zu erzielen, „indem sie mehrere Unternehmen betrieben und Geld, das aus kriminellen Aktivitäten gewonnen wurde, in legale Finanzströme umleiteten.“ Die Medien berichten, dass die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Angeklagten Unternehmen gegründet haben, um italienischen Firmen für Waren zu Rechnungen, die ihnen nie tatsächlich geliefert wurden. Die wahre Natur ihrer Transaktionen wurde angeblich von der Staatsanwaltschaft mit „unzuverlässiger Geschäftsdokumentation und einem Teil ihrer weiteren Platzierung in vereinbarte fiktive Geschäftsbeziehungen sowie ihren Bargeldabhebungen und Umwandlungen auf dem legalen Finanzmarkt in Euro und andere Währungen“ verschleiert.

Nach einer großen Festnahmeoperation und Durchsuchungen von Räumlichkeiten leitete Uskok am Freitag eine Untersuchung gegen insgesamt 15 Personen ein. Neben Ante und Luka Gale sowie Antonijo und Pejo Ivić umfasst die Untersuchung von Uskok laut inoffiziellen Daten auch Dragan Bošnjak, Pavle Pavlović, Damir Premužić, Josip Jelavić, Tomislav Šikić, Toni Sliško, Zoran Stojić, Aleksandra Štibrić, Ciprian Petar Lugujan, Antonio Ivić, Goran Tuška und Dinko Šutalo. Für zwei Personen, die untersucht werden, hat Uskok nicht die Anordnung von Untersuchungshaft beantragt.

 Die fiktiven Goldverkäufe wurden von einem speziellen Team von Steuerprüfern aufgedeckt, die auf Betrug spezialisiert sind.

Neben Geldwäsche werden den Verdächtigen auch Beihilfe und Anstiftung zu dieser Straftat sowie Unterstützung bei dem Missbrauch von Vertrauen in wirtschaftlichen Transaktionen vorgeworfen, berichtete Uskok, der die Untersuchung auf Grundlage von Berichten aus dem Bereich der Steuerbetrugsbekämpfung des Finanzministeriums und dem Polizeiamt zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (PNUSKOK) eingeleitet hat.

Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass „im Rahmen der Realisierung des Plans der kriminellen Vereinigung“ die Verdächtigen Rechnungen an italienische Unternehmen im Namen mehrerer Unternehmen ausgestellt haben, wobei sie fälschlicherweise darstellten, dass sie große Mengen Gold und andere Edelmetalle verkaufen würden. Obwohl die Waren nie geliefert wurden, zahlten verantwortliche Personen aus den italienischen Unternehmen die Rechnungen, gemäß der Vereinbarung mit den ersten beiden Verdächtigen, was zu einem Gesamtbetrag von über 638 Millionen Kuna führte, die auf die Konten von vier kroatischen Unternehmen eingezahlt wurden.

Um zu verschleiern, dass dieses Geld nicht rechtmäßig erworben wurde, sollen die Organisatoren der Gruppe vereinbart haben, das Geld in bar abzuheben sowie es auf die Konten mehrerer Personen und Unternehmen zu überweisen und es dann in Euro und andere Währungen auf dem legalen Finanzmarkt abzuheben und umzuwandeln, so Uskok.

Sie fanden daher Personen, die formelle Direktoren der Unternehmen waren, auf deren Konten das Geld eingezahlt wurde, das letztendlich in bar abgehoben und gegen Fremdwährungen auf dem legalen Geldmarkt getauscht wurde. Auf diese Weise, so die Verdachtsmomente von Uskok, landeten insgesamt ‚gewaschene‘ 631 Millionen Kuna in den Händen der Organisatoren der Gruppe, die sie „weiterhin zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen anderer Angeklagter“ verwendeten.

Der Abschluss der Operation, die angeblich seit langem ausländische Polizeibehörden involviert hat, wurde durch den Diebstahl von zwei Kilogramm Gold und 280.000 Euro aus dem Hauptquartier der Zagreber Kriminalpolizei ausgelöst. Obwohl die Medien berichteten, dass der Eigentümer des gestohlenen Goldes und Geldes Antonio Ivić war, der den Ursprung der beschlagnahmten Werte nachwies, wurde die Polizei, wie zu erfahren ist, misstrauisch gegenüber dieser Version der Geschichte.

Aufgrund des Einbruchs im Hauptquartier der Zagreber Kriminalpolizei traten der Polizeidirektor Vlado Dominić, der Leiter der Zagreber Polizei Goran Burušić und zwei weitere Beamte der Zagreber Polizei von ihren Ämtern zurück, während der Leiter der organisierten Kriminalität in Zagreb, Željko Dolački, von seiner Position entfernt wurde, da in seinem Büro ein Safe gefunden wurde, der aufgebrochen worden war.