Die Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wachsen von Jahr zu Jahr, und die Strafen für die Nichteinhaltung der Geldwäschegesetze sind 2021 in die Höhe geschossen. Allein in der ersten Hälfte des letzten Jahres wurden 17 Banken bestraft, wobei die höchste Geldstrafe eine Million Dollar überstieg.
Der Basel AML Bericht (Anti-Geldwäsche) Index, der im September 2021 veröffentlicht wurde, bewertete rund 200 Länder und Gebiete weltweit.
Der Basel AML Index ist ein unabhängiges jährliches Ranking, das die Risiken von Finanzkriminalität weltweit bewertet. Der erste Bericht wurde 2012 veröffentlicht und bewertet Jurisdiktionen anhand mehrerer Faktoren. Dazu gehören die Effektivität der Anti-Geldwäsche-Systeme, Bestechung und Korruption, öffentliche Rechenschaftspflicht und Transparenz, rechtliche und politische Risiken sowie finanzielle Transparenz und Standards.
Die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steigen im Laufe der Zeit weiter an. Ob es sich um den FATF-Mutual-Evaluation-Bericht oder den Basel-AML-Indexbericht handelt, alle Bewertungen zeigen, dass sich die Situation verschlechtern könnte. Viele Regionen müssen ihre Politiken und Systeme zur Bekämpfung der zunehmenden Zahl von Fällen von Finanzkriminalität neu bewerten. Laut dem Basel-Bericht haben ineffektive Anti-Geldwäsche-Systeme und schlechte Gesetze zu einem Anstieg der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten geführt.
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Unter den Ländern, die als Zufluchtsorte für Geldwäsche bekannt sind, steht Haiti an erster Stelle, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo, Mauretanien und Myanmar, während Mosambik den fünften Platz einnimmt. Es folgen die Kaimaninseln, Madagaskar, Mali und Senegal.
Unter den Ländern mit dem geringsten Risiko sind europäische Länder. Dazu gehören Andorra, Dänemark, Slowenien, Schweden und Finnland, während San Marino und Litauen sich unter die Nordländer drängten.
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