Hanfa: Unbefugte Investmentfirmen fälschen unsere Zertifikate und täuschen Bürger

Unbefugte Investmentfirmen fälschen Zertifikate Hanfa und täuschen Bürger, warnte die Kroatische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen am Mittwoch und fügte hinzu, dass sie eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um solche und ähnliche Betrügereien zu verhindern.

– Kürzlich sind angebliche Investment-/Brokerage-Firmen aufgetaucht, die potenzielle Investoren überzeugen, dass Hanfa ihnen ein Zertifikat für die Bereitstellung von Investmentdienstleistungen für kroatische Bürger ausgestellt hat. Als Beweis für die angebliche Legitimität bieten sie den Bürgern ein vermeintliches Dokument mit gefälschten Hanfa-Logos und Namen von Hanfa-Vertretern an. Die Bürger werden aufgefordert, Geld einzuzahlen, mit der Angabe, dass es in Finanzmärkte für Gewinne und Renditen investiert wird – warnte Hanfa.

Sie betonten, dass Hanfa keine Zertifikate an ausländische Investmentfirmen ausstellt, sondern diese in ihrem Register der Investmentdienstleister registriert und veröffentlicht, die Investmentdienstleistungen für kroatische Bürger anbieten können, nachdem sie eine Mitteilung von ihrer zuständigen Behörde im Heimatland erhalten haben.

Das Register der ausländischen Investmentfirmen und das Register der Verwaltungsgesellschaften, die Investmentdienstleistungen für kroatische Bürger anbieten können, sind auf der Website von Hanfa verfügbar und für alle Bürger frei zugänglich.

Hanfa hat erneut die Öffentlichkeit über die zunehmende Zahl von investitionsbezogenen Betrügereien gewarnt, sowohl in Kryptowährungen als auch in regulierten Finanzinstrumenten. Sie stellten fest, dass es sich dabei meist nicht um Investitionen, sondern um Täuschungen der Bürger handelt.

Sie forderten die Bürger auf, nicht auf Anrufe von unbekannten Personen, verschiedene Anzeigen und Anrufe über soziale Medien sowie über verschiedene Websites hereinzufallen, um in nicht verifizierte Investmentfonds oder über nicht verifizierte Investmentfirmen zu investieren. Ebenso sollten sie ihr Geld nicht in Finanzprodukte investieren, die sie nicht verstehen und für die sie die Authentizität und Autorisierung von Finanzintermediären nicht überprüft haben, unabhängig von der Art der Investition.

Hanfa veröffentlichte auch ein Beispiel für ein Dokument mit gefälschten Logos und einem falschen Namen eines Hanfa-Vertreters sowie des ausländischen Regulators des Vereinigten Königreichs, der Financial Conduct Authority (FCA), das an Bürger gesendet wurde, die von der E-Mail-Adresse: [email protected] kontaktiert wurden.

Das Dokument nennt den Namen der legitimen Verwaltungsgesellschaft DNCA Finance Luxembourg, einer luxemburgischen Niederlassung des französischen Unternehmens DNCA Finance, das eine Lizenz zur Ausübung von Geschäften von seiner zuständigen Behörde in Frankreich erhalten hat. Für DNCA Finance Luxembourg, als Niederlassung eines legitimen Unternehmens, das in einem anderen Mitgliedstaat registriert ist, wurde Hanfa jedoch von der zuständigen Behörde in Frankreich nicht über die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen für kroatische Bürger informiert, stellte Hanfa fest.

Angesichts der Tatsache, dass die Domain der E-Mail-Adresse, von der das gefälschte Dokument gesendet wurde, alitmatrade.pro ist, ist es möglich, dass das Unternehmen Shenanigans Consulting LTD, angeblich registriert in St. Vincent und den Grenadinen, das hinter der Plattform www.altimatrade.pro steht, sich fälschlicherweise als legitime Investmentfirma oder als Unternehmen, das Investmentfonds mit Sitz in der Europäischen Union verwaltet, ausgibt, sagte Hanfa.

Sie betonten, dass sie eine Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, um solche und ähnliche Betrügereien zu verhindern, einschließlich der Kontaktaufnahme mit dem nationalen Regulator der legitimen Verwaltungsgesellschaft sowie dem nationalen Regulator der von der Plattform angebotenen UCITS-Fonds und dem Regulator, dessen Logo gefälscht wurde, und sie werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Meldung an die Staatsanwaltschaft wegen Begehung einer Straftat.