Nach wochenlangen Spekulationen hat das US-Justizministerium offiziell Strafanzeigen gegen Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO und Gründer von FTX, erhoben. Bankman-Fried wurde am Montag in den Bahamas verhaftet.
Der US-Staatsanwalt Damian Williams gab auf Twitter bekannt, dass die Anklage am Dienstagmorgen veröffentlicht wird. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person berichtet die New York Times, dass die Staatsanwälte im Southern District of New York Bankman-Fried wegen Betrugs mit elektronischen Überweisungen, Verschwörung zum Betrug mit elektronischen Überweisungen, Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Geldwäsche angeklagt haben.
Bankman-Fried war das einzige Mitglied des inneren Kreises von FTX, zu dem auch Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research und SBFs Ex-Freundin, sowie FTX-Mitgründer Gary Wang gehörten, der in der Anklage genannt wurde.
Neben den Anklagen des Justizministeriums bereitet die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ebenfalls eine Klage gegen Bankman-Fried vor.
– Wir danken unseren Strafverfolgungspartnern für die Sicherstellung der Verhaftung von Sam Bankman-Fried auf Grundlage von bundesstaatlichen Strafanzeigen. Die SEC hat separat Anklagen in Bezug auf die Verstöße von Herrn Bankman-Fried gegen unsere Wertpapiergesetze genehmigt, die morgen öffentlich im Southern District of New York eingereicht werden – erklärte der SEC-Beamte Gurbir Grewal.
Bankman-Fried war seit dem Zusammenbruch von FTX im November in den Bahamas „unter Aufsicht“. Ein Rechtsstreit zwischen den bahamaischen und US-Regierungen darüber, wer in diesem Fall zuständig ist, läuft bereits vor Gericht. Die heutigen Anklagen könnten die Debatte endlich geklärt haben.
Es wurde erwartet, dass der in Ungnade gefallene ehemalige CEO am Tag nach seiner Verhaftung vor dem House Financial Services Committee aussagen würde, aber er lehnte eine Einladung zur Aussage vor dem Senate Banking Committee am Mittwoch ab. Beide Anhörungen werden wahrscheinlich ohne ihn stattfinden.
– Ich bin überrascht zu hören, dass Sam Bankman-Fried auf Anweisung des US-Staatsanwalts für den Southern District of New York in den Bahamas verhaftet wurde. Die Öffentlichkeit hat sehnlichst auf diese Antworten unter Eid vor dem Kongress gewartet, und der Zeitpunkt dieser Verhaftung beraubt die Öffentlichkeit dieser Gelegenheit – sagte die Abgeordnete Maxine Waters in einer Erklärung.
– Während ich enttäuscht bin, dass wir morgen nicht von Herrn Bankman-Fried hören können, bleiben wir entschlossen, herauszufinden, was passiert ist, und das Komitee freut sich darauf, morgen mit der Aussage von Herrn John Ray III unsere Untersuchung zu beginnen – schloss sie.
Trotz des Rates seiner Anwälte war Bankman-Fried auf einer umfangreichen Medienentschuldigungs-Tour, einschließlich eines Interviews mit dem New York Times-Kolumnisten Andrew Ross Sorkin beim jährlichen DealBook Summit und zahlreichen Twitter Spaces.
Mehrere Behörden haben Ermittlungen gegen FTX und seinen ehemaligen CEO eingeleitet, darunter das Justizministerium, die SEC, die CFTC und eine Reihe von US-Staatsregulierungsbehörden.
Wenn er nur wegen Betrugs mit elektronischen Überweisungen verurteilt wird, drohen Bankman-Fried bis zu zwanzig Jahre Gefängnis.
In der Zwischenzeit haben Mitglieder des Kongresses SEC-Vorsitzenden Gary Gensler aufgefordert, über die Maßnahmen und Versäumnisse der Behörde zur Verhinderung des historischen Zusammenbruchs von FTX auszusagen.
