FinCEN listet Binance unter den größten Bitcoin-Partnern von Bitzlato, einer verdächtigen russischen Krypto-Plattform

Das Financial Crimes Enforcement Network der Vereinigten Staaten (FinCEN) behauptet, dass Binance mit der illegalen Krypto-Plattform Bitzlato verbunden ist.

In einer am 18. Januar veröffentlichten Anordnung erklärte FinCEN, dass Binance zu den ‚drei größten anderen Gegenparteien‘ von Bitzlato bei Bitcoin-Transaktionen gehörte.

Laut der Behörde gehörte Binance zu den größten anderen Gegenparteien, die zwischen Mai 2018 und September 2022 Bitcoin von Bitzlato erhielten. Zu den anderen Gegenparteien gehörten der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra und das angebliche russische Ponzi-Schema, das als ‚Finiko‘ bekannt ist, hob FinCEN hervor.

Andererseits erwähnte FinCEN Binance nicht als eine der drei größten anderen Gegenparteien auf der Senderseite. Laut dem Dokument waren die größten Bitcoin-Sender an Bitzlato zwischen Mai 2018 und September 2022 Hydra, die finnische P2P-Börse LocalBitcoins und Finiko.

– Ungefähr zwei Drittel von Bitzlatos größten anderen Gegenparteien sind mit Darknet-Märkten oder Betrügereien verbunden – schrieb FinCEN.

Die Behörde stellte fest, dass Bitzlato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von 206 Millionen Dollars von Darknet-Märkten, 224 Millionen Dollar von Betrügereien und 9 Millionen Dollar von Ransomware-Hackern erhielt.

Die Nachricht kommt, nachdem mehrere US-Regulierungsbehörden bedeutende Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato eingeleitet haben, wobei das Unternehmen des Geldwäscheverdachts und der angeblichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland beschuldigt wird. Im Rahmen des Verfahrens gegen Bitzlato wurde der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, am 17. Januar in Miami festgenommen.

Im Gegensatz zu großen Krypto-Börsen wie Binance oder Coinbase war Bitzlato eine weniger bekannte Plattform. Die 2016 gegründete Plattform hat Berichten zufolge ein Büro im Wolkenkratzer Federation Tower in Moskau.

Die angebliche Beteiligung von Binance an dem Bitzlato-Fall wirft einige Bedenken hinsichtlich der Betriebsabläufe der Börse und möglicher Verbindungen zu Russland auf. Wie bereits berichtet, gehörte Binance zu den Krypto-Börsen, die beschlossen, weiterhin Dienstleistungen für nicht sanktionierte Russen anzubieten, nachdem die Europäische Union das achte Sanktionspaket gegen das Land verabschiedet hatte.