Kroatien zur ‚Grauen Liste‘ der Aufsichtsbehörden für Finanzkriminalität hinzugefügt

Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Organisation zur Überwachung von Finanzkriminalität, gab letzte Woche bekannt, dass sie Kroatien zu ihrer sogenannten ‚grauen Liste‘ der Länder hinzugefügt hat, in denen Geldwäsche stattfindet, und nun unter ‚erhöhter Überwachung‘ steht.

Obwohl diese Information nicht erfreulich ist, ist es noch schlimmer, wenn man sieht, dass wir der einzige EU-Mitgliedstaat auf dieser Liste sind, die Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama oder Mali umfasst. Wie die FATF feststellte, kommt die Liste als Reaktion auf Mängel in den Bemühungen der Länder zur Verhinderung von Geldwäsche.

Wenn die FATF ein Land unter erhöhte Überwachung stellt, bedeutet dies, dass das Land sich verpflichtet hat, einen Aktionsplan umzusetzen, um identifizierte strategische Mängel innerhalb vereinbarter Fristen schnell zu beheben, so die Erklärung des Aufsichtsorgans auf seiner Website.

Neben Kroatien sind die neuen Länder auf der Liste Kamerun und Vietnam.

Die FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die den Kampf gegen Geldwäsche und ‚Terrorismusfinanzierung‘ unterstützt, indem sie globale Standards festlegt und überprüft, ob die Länder diese Standards einhalten.

Raja Kumar, der Vorsitzende der Organisation, sagte gegenüber Journalisten, dass Kroatien sich zu einem Aktionsplan verpflichtet hat, um seine Compliance zu verbessern, und forderte Kroatien auf, diesen Plan ’so schnell wie möglich‘ umzusetzen.

Der kroatische Aktionsplan umfasst unter anderem ‚eine Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit dem Missbrauch von juristischen Personen und rechtlichen Transaktionen sowie der Verwendung von Bargeld im Immobiliensektor‘, so die Erklärung des Aufsichtsorgans.

Antwort des Ministeriums

Das Finanzministerium erklärt, dass die zusätzliche Überwachung durch die FATF nicht bedeutet, dass Kroatien ein Hochrisikoland für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist und dass die zuständigen Behörden alle geplanten Maßnahmen umsetzen werden, um den eingeleiteten Prozess zur Stärkung der Mechanismen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fortzusetzen.

Sie präzisierte auch, auf welchen Mechanismus verwiesen wird, was Kroatien in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche erfüllt hat, und hob die Maßnahmen hervor, die die zuständigen Behörden und die Regierung im kommenden Zeitraum ergreifen werden, und wir geben ihre Antwort vollständig wieder.

– In Bezug auf Medienberichte über die Bewertungen der FATF (der globalen Organisation zur Überwachung der Einhaltung internationaler Standards im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) bezüglich Kroatien sind wir verpflichtet, zu antworten und zu klären, auf welchen Mechanismus verwiesen wird, was Kroatien in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche erfüllt hat, und die Maßnahmen hervorzuheben, die die zuständigen Behörden und die Regierung im kommenden Zeitraum ergreifen werden.

Vor allem hat Kroatien erfolgreich 2/3 der Maßnahmen (44 von insgesamt 61 Maßnahmen) aus dem Bericht des MONEYVAL-Ausschusses des Europarats in den letzten 15 Monaten erfüllt, was bedeutet, dass in vielen Bereichen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Fortschritte erzielt wurden: hohe politische Unterstützung zur Stärkung des Systems; Aufsichts- und Präventionsaktivitäten; Finanzanalytik; strafrechtliche Verfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Sicherstellung der Einziehung von Vermögensvorteilen, die durch Straftaten erlangt wurden, und Verhinderung des Missbrauchs von juristischen Personen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Diese Woche fand in Paris eine Plenarsitzung der FATF statt, bei der der Aktionsplan für die verbleibenden Maßnahmen, die Kroatien im Bereich der weiteren Stärkung des Systems zur Verhinderung von Geldwäsche erfüllen muss, angenommen wurde. Die FATF gab eine Erklärung ab, in der Kroatien als ein Land identifiziert wurde, das aktiv bei der Behebung strategischer Mängel in seinem System zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation kooperiert.

Die Einordnung unter zusätzliche Überwachung, die sogenannte graue Liste, bedeutet nicht, dass Kroatien ein Hochrisikoland geworden ist, sondern Kroatien verpflichtet sich gegenüber der FATF, aktiv zu kooperieren und spezifische Maßnahmen innerhalb vereinbarter Fristen schnell umzusetzen. Dass die Erwartungen an Kroatien positiv sind, wurde auch in der Diskussion während der Plenarsitzung deutlich, wo FATF-Experten und Vertreter von Ländern und Institutionen Fortschritte in zahlreichen Bereichen feststellten.

Das Ministerium für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten finalisiert den Vorschlag für das Gesetz über internationale restriktive Maßnahmen, das bald in einer Regierungssitzung vorgestellt und zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet wird. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der verbleibenden Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans, der die Mechanismen Kroatiens zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter stärken wird.

Die verbleibenden Maßnahmen, die die Republik Kroatien in den nächsten 15 Monaten erfüllen wird, beziehen sich auf 7 Bereiche: Abschluss der nationalen Risikoanalyse zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter im Büro zur Verhinderung von Geldwäsche, Fortsetzung der Verbesserung der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche und der Anwendung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Einziehung von Vermögensvorteilen, die durch Straftaten erlangt wurden, systematische Erkennung und Untersuchung der Terrorismusfinanzierung, Schaffung eines effektiven Systems zur Umsetzung internationaler restriktiver Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich der Verhinderung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen zur Terrorismusfinanzierung.

Kroatien hat in vielen Bereichen ein effektives System, und auf höchster politischer Ebene hat es sich verpflichtet, das System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu verbessern, mit voller Unterstützung der Europäischen Kommission, MONEYVAL und FATF, schließt das Ministerium.