Binance-CEO Changpeng Zhao gesteht Geldwäsche: Binance zahlt 4,3 Milliarden Dollar im Vergleich mit dem DOJ

Der Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) wird sich schuldig bekennen, gegen die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben, als Teil einer Vergleichsvereinbarung mit dem US-Justizministerium (DOJ), so ein Bericht des Wall Street Journal, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Er hat außerdem zugestimmt, als CEO seiner Börse zurückzutreten und eine persönliche Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zu zahlen, während Binance zugestimmt hat, eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar für seine rechtlichen Verstöße zu zahlen.

Massive Strafe für Binance

Wie im WSJ detailliert beschrieben, umfassten die angeblichen ‚Verbrechen‘ von Binance den Betrieb eines Geldtransfergeschäfts ohne Lizenz und das Versäumnis, ein effektives AML-Programm aufrechtzuerhalten.

In der Zwischenzeit wird CZ beschuldigt, kein effektives AML-Programm gemäß dem Bankgeheimnisgesetz implementiert zu haben.

Das Unternehmen wird innerhalb von 15 Monaten 1,81 Milliarden Dollar zahlen, und zusätzlich 2,51 Milliarden Dollar im Rahmen der Vereinbarung mit dem DOJ, berichtet Reuters.

Das DOJ begann 2018 mit seiner Untersuchung von Binance, wobei die IRS und das DOJ 2021 begannen, Antworten von dem Unternehmen zu suchen.

Letzten Monat begannen Mitglieder des Kongresses, das DOJ zu drängen, Maßnahmen gegen das Unternehmen zu ergreifen. Die Anklage gegen Binance wurde erstmals am 14. November erhoben, aber erst am Dienstag veröffentlicht.

Was kommt als Nächstes für Binance?

CZ leitet Binance seit seiner Gründung im Juli 2017. In nur wenigen Jahren ist es zur größten Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen geworden.

Eine aktuelle Studie zeigte auch, dass CZ bis heute die beliebteste Figur in der Krypto-Community ist.

Mehrere Binance-Führungskräfte haben das Unternehmen in diesem Jahr bereits verlassen, nachdem das Unternehmen im Mai 20 % seiner Belegschaft entlassen hatte.

Binance sieht sich weiterhin langanhaltenden Doppelklagen von zwei US-Finanzaufsichtsbehörden gegenüber, die behaupten, dass Binance Kundengelder falsch behandelt hat und sich nicht als regulierte Waren- und Wertpapierbörse registriert hat.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Montag auch die US-Kryptobörse Kraken wegen eines ähnlichen Verstoßes verklagt.