USKOK beschuldigt Škugor und andere: INA durch ‚Gas-Affäre‘ um 160 Millionen Euro geschädigt

USKOK hat am Mittwoch nach Abschluss der Ermittlungen eine Anklage vor dem Bezirksgericht Zagreb gegen sieben Angeklagte, angeführt von dem ehemaligen Direktor von INA, Damir Škugor, wegen illegalen Handels mit Erdgas erhoben, was INA einen Schaden von fast 160 Millionen Euro verursacht hat.

Neben Damir Škugor wurde die Anklage auch gegen seinen Vater Dane, den ehemaligen Präsidenten der Kroatischen Anwaltskammer (HOK) Josip Šurjak, seinen Geschäftspartner Goran Husić, die ehemalige Direktorin der Gasgesellschaft Ostslawonien Marija Ratkić, den Direktor von EVN Kroatien Gas Vlado Mandić und den ehemaligen Leiter des Gas- und Energiesales bei INA Stjepan Leko, der Škugors Stellvertreter war, erhoben.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie, Gas, das von INA gekauft wurde, zu zehnfachen und höheren Preisen verkauft zu haben, wodurch sie eine Reihe von Straftaten begangen haben – von organisierter Kriminalität, Missbrauch von Vertrauen im wirtschaftlichen Geschäft als Teil einer organisierten Kriminalitätsgruppe, Beihilfe zu dieser Straftat und Geldwäsche.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Damir Škugor von August 2020 bis zum 28. August 2022 als Direktor für Gas und Energie bei INA und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gasgesellschaft Ostslawonien beabsichtigte, sich erhebliche ungerechtfertigte Vermögensvorteile auf Kosten von INA zu verschaffen, indem er Husić und Šurjak als Gründer der beschuldigten Firma OMS Ulaganje, Leko als Leiter des Gas- und Energiesales bei INA und die Direktorin von PIS Marija Ratkić sowie seinen Vater in einer gemeinsamen Aktion verband.

Gasverkauf an ein Unternehmen, an dem er eine versteckte Eigentumsbeteiligung hatte

Alles mit dem Ziel, das Gas, das INA hat, in Richtung Husićs und Šurjaks Unternehmen zu lenken, an dem Škugor eine versteckte Eigentumsbeteiligung hatte, um Gewinne aus dem weiteren Verkauf dieses Gases zu Marktpreisen zu erzielen und zu teilen.

Bei der Umsetzung des akribisch ausgearbeiteten Plans soll Škugor angeblich die Befugnisse, die er als Direktor bei INA hatte, im Prozess der Gasbeschaffung und -verkäufe genutzt haben, um sicherzustellen, dass ein ausländisches Partnerunternehmen von INA Gas von OMS Ulaganja kauft.

Er verband dann Husić mit diesem ausländischen Unternehmen als zukünftigen Käufer von Gas sowie mit der Direktorin von PIS, die Gas verkaufte, das ausschließlich von INA beschafft wurde. Darüber hinaus verband Škugor Husić ab August 2022 mit Mandić, um INA’s Gas weiter in Richtung OMS Ulaganje zu lenken.

USKOK vermutet, dass er ab Juli 2021, als der Gaspreis auf dem Markt stieg, um Gewinne aus der Differenz zwischen dem geplanten Festpreis und dem aktuellen Marktpreis für Gas zu garantieren, mit Leko, Husić und Marija Ratkić vereinbarte, rückdatierte Angebotsanfragen in die Systeme von INA und PIS einzuführen sowie rückdatierte Geschäftsbedingungen – Angebote zum Kauf von Gas – zu erstellen und solche Angebote anzunehmen.

Auf diese Weise stellten sie fälschlicherweise dar, dass die Vereinbarung zwischen PIS und OMS Ulaganje als Käufern von Gas von INA im Juni und Dezember 2020 getroffen wurde, als die Gaspreise auf dem Markt deutlich niedriger waren, obwohl sie kurz vor den Gaslieferungen, die folgten, als Ergebnis dieser Vereinbarung und der abgeschlossenen Verträge für den Verkauf von Gas während 2021 und 2022, getroffen wurde.

Gleichzeitig verkaufte Škugor direkt einen Teil der vereinbarten Gasmenge von INA an OMS Ulaganje ab Dezember 2021.

Für 19,80 Euro gekauft, für 346,36 Euro/MWh verkauft

Infolgedessen wurde Gas aus INAs Portfolio bis zum 28. August 2022 direkt und über PIS zu einem Festpreis von bis zu 19,80 Euro/MWh und in einer Gesamtmenge von eineinhalb Millionen MWh (NCV) an OMS Ulaganje verkauft, während OMS Ulaganje dieses Gas an denselben Tagen und in derselben Menge an ein ausländisches Unternehmen zu Marktpreisen von bis zu 346,36 Euro/MWh verkaufte, wodurch Einnahmen von insgesamt 187 Millionen Euro generiert wurden.

Nach Zahlung der Kosten für die Gasbeschaffung von etwas über 29 Millionen Euro an PIS und INA erzielten sie einen Gewinn von über 158 Millionen Euro.

Dieses Geld sollte laut der Vereinbarung zwischen Škugor und Husić auf Konten verteilt werden, die unter ihrer Kontrolle standen, von denen Škugor 80,5 Prozent behalten würde, und um die Sichtbarkeit zu vermeiden, dass der enorme Vorteil aus dem Verkauf von INAs Gas in die Konten des für den Gasverkauf verantwortlichen Direktors bei INA floss, vereinbarte er eine Möglichkeit, seinen Anteil zu zahlen.

So vereinbarte er mit Šurjak, dass er gegen eine bestimmte Belohnung einen Teil der Gründungsholding in OMS Ulaganje übernehmen und Geld auf sein Konto erhalten würde, während er mit seinem Vater vereinbarte, seine Bankkonten für die Überweisung von „Vermögensvorteilen“ zur Verfügung zu stellen.

Mehr als 12 Millionen Euro wurden auf Husićs Konto überwiesen, und weitere eineinhalb Millionen Euro und über 200.000 Dollar auf Konten, die mit ihm verbunden sind. 980.000 Euro wurden als ungerechtfertigter Vorteil auf Šurjaks Konto überwiesen, und über acht Millionen Euro für Damir und Dane Škugor.

USKOK entdeckte und blockierte über 109 Millionen Euro von den Angeklagten

Auf den Konten von Dane Škugor landeten fast 64 Millionen Euro, während über 51 Millionen Euro das unrechtmäßige Vermögen der beschuldigten Firma OMS Ulaganje darstellen, vermutet USKOK.

Da Damir Škugor vom 1. März 2022 bis zum 28. August 2022 dasselbe Gas, das er über OMS Ulaganje an ein ausländisches Unternehmen verkauft hatte, in INAs Gasportfolio zu Marktpreisen, die um Transportkosten erhöht waren, zurückkaufte, wurde INA zusätzlich um eineinhalb Millionen Euro durch den Rückkauf ihres eigenen Gases geschädigt.

Insgesamt wurde INA durch die beschriebenen Handlungen der Angeklagten um über 159,846 Millionen Euro geschädigt, gab USKOK bekannt.

Husić und Dane Škugor werden auch der Geldwäsche von unrechtmäßig erlangtem Geld beschuldigt, das sie in den Kauf und die Ausstattung von Immobilien, den Kauf von Fahrzeugen, Fonds, Fremdwährungen und Kryptowährungen sowie in die Durchführung legaler Geschäfte investierten.

USKOK gibt an, dass es über 109 Millionen Euro von den Angeklagten entdeckt und blockiert hat, darunter 103 Millionen in bar, zwei Millionen in Anteilen an Fonds und Kryptowährungen, vier Millionen Euro in Immobilien und 300.000 Euro in Fahrzeugen.

Eine anspruchsvolle Untersuchung mit einer Reihe von Zeugen und Expertenbewertungen

USKOK berichtete, ohne die Identität der Angeklagten preiszugeben, dass es sich um eine komplexe Untersuchung handelte, während der zahlreiche Zeugen befragt wurden, eine Reihe von Bewertungen durchgeführt wurden – Telekommunikationsbewertungen, zwei buchhalterisch-finanzielle Bewertungen, bei denen etwa 250 Konten überprüft wurden, drei IT-Bewertungen und Bewertungen im Bereich Energie – Gasmarkt.

– Darüber hinaus wurden Durchsuchungen und Analysen von 39 verschiedenen technischen Geräten durchgeführt, die während der Durchsuchungen ihrer Wohnungen und anderer Räumlichkeiten (Laptops, Mobiltelefone, Server, Datenspeichergeräte) von den Angeklagten beschlagnahmt wurden, von denen etwa 3.500 GB Daten kopiert wurden. –

Zeugen wurden auch durch internationale Rechtshilfe befragt, Bankdaten wurden beschafft, und vorläufige Maßnahmen zur Beschlagnahme von Vermögensvorteilen wurden umgesetzt, gab USKOK bekannt.