EPPO untersucht Duo und kroatische Firma wegen Unterschlagung von zwei Millionen Euro

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Zagreb hat ein Ermittlungsverfahren gegen zwei verdächtige Personen und ein Unternehmen wegen des Verdachts der Unterschlagung von nahezu zwei Millionen Euro an Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eingeleitet, die für den Bau einer Fabrik für Stahlkonstruktionen vorgesehen waren.

Laut den Ergebnissen der in Zusammenarbeit mit der Zagreber Polizeidirektion (PUZ) durchgeführten Ermittlungen haben die Verdächtigen von 2018 bis Januar 2025 im Namen des verdächtigen Handelsunternehmens einen Antrag auf einen Aufruf gestellt, der vom EFRE finanziert wurde.

Ziel des Aufrufs war der Bau und die Ausstattung von Produktionskapazitäten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), und der Projektvorschlag des verdächtigen Handelsunternehmens umfasste den Bau und die Ausstattung einer neuen Fabrik zur Produktion von Stahlkonstruktionen, die es dem verdächtigen Unternehmen ermöglichen würde, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und den Produktionsprozess an einem Ort zu konsolidieren.

Die Verdächtigen schätzten die Projektkosten im Antrag auf 7.082.885 Euro, von denen 5.938.029 Euro förderfähige Kosten darstellten. Die EPPO betont, dass die beantragte Unterstützung in einem Verhältnis von 33,2 Prozent der förderfähigen Kosten, insgesamt 1.948.505 Euro, lag.

Die Staatsanwaltschaft vermutet jedoch, dass die Verdächtigen, nachdem sie die nicht rückzahlbaren Mittel gesichert hatten, das Geld wissentlich entgegen dem Zweck, für den die Mittel genehmigt wurden, ausgegeben haben.

Die verdächtige Firma hat bereits nahezu zwei Millionen Euro zurückgezahlt

Die EPPO stellt klar, dass die Ergebnisse der durchgeführten Ermittlungen den Verdacht nahelegen, dass die Verdächtigen nie beabsichtigt hatten, Stahlkonstruktionen in der neuen Fabrik zu produzieren, und stattdessen arrangierten, dass ein anderes Handelsunternehmen die neue Fabrik mietet.

Darüber hinaus fügt die EPPO hinzu, dass sie das Erscheinungsbild und die Funktionalitäten der neuen Fabrik an die Bedürfnisse dieses Handelsunternehmens angepasst haben.

Als Ergebnis der Ermittlungen hat das verdächtige Unternehmen jedoch den Betrag der unrechtmäßig erlangten finanziellen Vorteile von nahezu zwei Millionen Euro vollständig zurückgezahlt.

Die EPPO ist eine unabhängige Behörde der Staatsanwaltschaft der Europäischen Union. Sie ist verantwortlich für die Untersuchung, Verfolgung und Urteilsverkündung gegen die finanziellen Interessen der EU. In einer Erklärung betonen sie auch, dass alle an der Untersuchung beteiligten Personen als unschuldig gelten, bis ihre Schuld vor den zuständigen kroatischen Gerichten bewiesen ist.