Binance und sein Mitbegründer, Changpeng Zhao, sahen sich am Montag einer neuen Klage gegenüber, in der behauptet wird, dass die Börse über einen Zeitraum von sechs Jahren ein System geschaffen hat, das Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Hamas ermöglichte.
Die Klage, die vor einem Bundesgericht in North Dakota eingereicht wurde, stellt eine weitere Zivilklage dar, in der dem Unternehmen vorgeworfen wird, Transaktionen im Zusammenhang mit Gruppen zu erleichtern, die von den USA als Terrororganisationen eingestuft sind.
Weitere solche Fälle sind Raanan et al. v. Binance Holdings Limited im Southern District of New York und Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.
Die Klage, die von mehr als 300 Familien von Amerikanern, die bei Angriffen, die Hamas zugeschrieben werden, getötet oder verletzt wurden, angestoßen wurde, behauptet, dass die Unternehmensstruktur und die Compliance-Praktiken von Binance es Nutzern, die mit Terrorgruppen verbunden sind, ermöglichten, Gelder über eine zentralisierte Krypto-Börse zu transferieren.
Darüber hinaus wird behauptet, dass Binance von 2017 bis mindestens 2023 nicht über angemessene Kontrollen verfügte, wobei auf schwache Nutzerverifizierung, Omnibus-Wallets, die Vermögenswerte mischten, und interne Kommunikationspraktiken hingewiesen wird, die die Aufsicht einschränkten.
– „Binance hat nicht nur wissentlich Finanzdienstleistungen für Hamas bereitgestellt, sondern aktiv versucht, seine Hamas-Kunden und deren Gelder vor der Prüfung durch US-Regulierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden zu schützen, eine Praxis, die bis heute anhält,“ heißt es in der Klage.
Es wird behauptet, dass Binance auf Pool-Wallets, begrenzte Aufzeichnungen und schwache Identitätsverifizierung angewiesen war, was es den Klägern zufolge schwierig machte, festzustellen, wer Transaktionen auf der Plattform durchführte.
Lee Wolosky, der jetzt die Opfer für Willkie Farr & Gallagher LLP vertritt, war zuvor Direktor für transnationale Bedrohungen im US-Nationalen Sicherheitsrat unter den Präsidenten Clinton und Bush und erklärte ebenfalls, dass Binance zur Verantwortung gezogen werden müsse, und das wird es auch.
Bei dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 wurden mehr als 1.200 Menschen getötet, darunter mindestens 809 Zivilisten, und etwa 252 Personen wurden als Geiseln genommen, so ein Bericht des UN-Menschenrechtsrats, der sich auf israelische Behörden beruft.
Angebliche Verbindung zwischen Binance und Hamas
Die Klage beginnt mit Vorwürfen darüber, wie Binance strukturiert war und wie es während des relevanten Zeitraums operierte.
Es wird behauptet, dass die Plattform über ein Netzwerk von Offshore-Einheiten operierte, die angeblich von Changpeng Zhao kontrolliert wurden, kein festes Hauptquartier hatte und auf gemeinsame Verwahrung und kurzfristige Aufzeichnungen angewiesen war.
Diese Designentscheidungen schufen ein Umfeld, in dem es schwierig wurde, einzelne Nutzer zu identifizieren oder spezifische Überweisungen zu verfolgen, selbst als die Aktivität auf der Plattform zunahm, heißt es in der Klage.
Die Klage behauptet, dass Zhaos Entscheidungen bestimmte Transaktionen vor US-Behörden verborgen hielten und dass er Mitarbeiter anwies, die Standorte der Nutzer zu verschleiern, um die Regulierungsbehörden zu täuschen.
Die rechtlichen Probleme von Binance eskalierten 2023, als das Unternehmen einer Einigung über 4,3 Milliarden US-Dollar mit US-Behörden wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze zustimmte.
Zhao bekannte sich schuldig, kein effektives Anti-Geldwäsche-Programm aufrechterhalten zu haben, und trat im Rahmen der Vereinbarung als CEO zurück. Er verbüßte eine kurze Haftstrafe, bevor er letzten Monat eine Präsidialbegnadigung von US-Präsident Donald Trump erhielt.
